Terug Raad van bestuur AGB

Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 23 september 2025. 

De raad van bestuur  verleent goedkeuring aan de agenda voor de  Algemene Vergadering van Creat Services dv van 16 december 2025 en mandateert de heer Jo Dardenne  voor het AGB Tongeren-Borgloon.

De raad van bestuur van het AGB stelt de toegangsprijzen voor het belevingscentrum de Stroopfabriek vast. 

Elk AGB legt in het eerste jaar van de legislatuur een evaluatieverslag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst en de verzelfstandiging. De gemeenteraad moet zich daarover uitspreken.

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om de beheersovereenkomst 2025-2030 goed te keuren.

Opdat het AGB economisch leefbaar zou zijn is het nodig dat het AGB vanwege de stad Tongeren-Borgloon prijssubsidies ontvangt d.i. een subsidie op de inkomsten uit betalende en niet-betalende activiteiten.

De Raad van bestuur van het AGB heeft voor 2026 een raming van opbrengsten en kosten gemaakt teneinde een rendabele exploitatie mogelijk te maken (bijlage 1).

De Raad van bestuur stelt voor om vanaf 1 januari 2026 de tarieven vermeld in bijlage 2 te hanteren, doch geeft voordien de gemeenteraad de mogelijkheid om een prijssubsidie toe te kennen. Het zal deze prijssubsidies in mindering brengen van de hieronder voorgestelde rendabele tarieven zodat enkel het saldo ten laste blijft van de eindgebruiker. (bijlage 2)

Het AGB wenst haar tarieven zodanig te bepalen opdat haar opbrengsten de kosten zouden overtreffen en de winst die hiermee wordt beoogd, minstens gedeeltelijk aan de gemeente uit te keren (bijlage 2).

Op basis van deze ramingen heeft het AGB vastgesteld dat voor  2026 de inkomsten uit toegangsgelden Stroopfabriek minstens 375.055,94 euro excl. BTW dienen te bedragen om economisch rendabel te zijn. (zie bijlage 1:d).

Om diezelfde reden stelt het AGB voor om vanaf 1 januari 2026 de voorziene toegangsprijzen voor de Stroopfabriek te vermenigvuldigen met een factor 5,06 voor 2026. (zie bijlage 1:g).

De prijssubsidie die het AGB op basis van deze prijsfactor zou ontvangen, wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Wat voorligt is het ontwerp van het meerjarenplan 2026-2031 van het AGB Tongeren-Borgloon. Dit zijn de budgetten voor de jaren 2026 tot en met 2031 met als beginkrediet 2026.

Het ontwerp wordt eerst ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB. Vervolgens zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het financieel evenwicht is bereikt als het budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. Het financieel evenwicht is bereikt.

Hiernaast wordt nog de AFM (autofinancieringsmarge) weergegeven: de AFM geeft de investeringsruimte weer nadat de leningslasten (aflossingen leningen) afgetrokken zijn van het exploitatiesaldo. Bij de gecorrigeerde AFM worden hiervoor niet de werkelijke leningslasten gebruikt, maar wordt er abstractie gemaakt van de gekozen financieringswijze. Als aflossing wordt 8 % berekend als leningslast van de totale schuld (= alsof de lening afbetaald wordt op 12,5 jaar).

In voorliggend besluit wordt de verslaggeving van de overlegcomités ter kennis gegeven. 

Het overlegcomité heeft de wijziging van het tarief voor Loonse verenigingen van 175 € naar 200 € positief geadviseerd. Dit wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. 

De Raad neemt kennis van de variapunten.