2025_GR_00263 - Secretariaat - Fluvius Limburg - goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van 09.12.2025, de goedkeuring van de agenda, goedkeuring statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

De uitnodigingsbrief van 11.12.2025 voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg dinsdag 9.12.2025 om 18u00.

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering:  

1. Statutenwijzigingen:
   • Kennisneming bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
   • Kennisneming bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
   • Kennisneming voorafgaand niet-bindend advies Vlaamse Regering d.d. 23 juli 2025;
   • Goedkeuring voorstel van statutenwijzigingen (inclusief de wijziging van het voorwerp)  
   • Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
   • Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 1 vast te stellen.
   • Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en voor de afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot agendapunt 1 en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en desgevallend 5, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2026 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2026.
4. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV. 
5. Desgevallend aanvaarding toetreding/uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van Fluvius Limburg;

Gelet op het feit dat de stad Tongeren-Borgloon voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;

Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van bestuur in zitting van 9 september 2025.

Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 11 september 2025 werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Limburg die op 9 december 2025 plaatsheeft in PXL-NeXT, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;

Gelet op het feit dat de documentatiestukken aan de stad op digitale wijze op 10 september 2025 ter beschikking werd gesteld;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor­diger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

Gelet op het door de Raad van Bestuur opgestelde ontwerp van statutenwijzigingen die worden onderverdeeld in 4 luiken, met name (1) wijziging over de winstverdeling en kostenlasten met betrekking tot de activiteit warmte, (2) wijzigingen ten gevolge van gewijzigde regelgeving, (3) actualiseringen/verduidelijkingen/tekstverfijningen en (4) schrapping van bepalingen die niet langer van toepassing zijn;

Gelet op het niet-bindend advies van de Vlaamse Regering d.d. 23 juli 2025 dat deel uitmaakt van het dossier 'statutenwijziging';

Gelet op het voorstel om de voorliggende statutenwijzigingen in werking te later treden per 1 januari 2026;

Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg in zitting van 9 september 2025 de bijzondere verslagen heeft opgesteld overeenkomstig de artikelen 6:86 (wijziging voorwerp) en 6:87 (wijziging aandelensoorten) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;